ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

Главная \ СПРАВОЧНАЯ \ ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ
ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ КОНТРАГЕНТОВ

Практический опыт работы контролирующих органов позволил выявить некоторые критерии, согласно которым может быть дана оценка недобросовестности контрагента.

Так, основными признаками неблагонадежности нового партнера могут служить:

- юридический адрес компании, находящийся в месте, где располагается большое количество иных субъектов хозяйствования, или в жилых помещениях (например, в квартирах);

- наличие картотеки, указывающей на большую задолженность перед бюджетом;

- дата государственной регистрации, которая проводилась незадолго до предложения о заключении договора.

- наличие у фирмы единственного учредителя, который, к тому же, является ее директором и главным бухгалтером, ведь в таком случае возможно, что этот человек - участник и внушительного количества других организаций, у которых имеется большая задолженность по уплате налогов в бюджет;

- проведение реорганизации в виде слияния фирмы с другим обществом или изменение ее местонахождения;

- возникающие сомнения в подлинности поставленных директором и главным бухгалтером подписей в первичных документах и на договорах.

Бесплатная и быстрая проверка через Интернет - СКАЧАЙТЕ файл с полезными ссылками на сервисы и чек-лист проверки контрагентов