Конфиденциально

Ответственность за создание фирм-однодневок
Ответственность за создание фирм-однодневок

В связи с участившимися обращениями по данному вопросу, необходимо поднять старую, но актуальную тему.

За регистрацию и использование фирм-однодневок (номинальных контор, «Ромашек») с декабря 2011 года введена уголовная ответственность

Что же такое фирма-однодневка и "с чем ее едят" читайте в статье

Инструкция: как уберечь компанию от штрафов по закону о персональных данных
Инструкция: как уберечь компанию от штрафов по закону о персональных данных

С 1 июля 2017 года в силу вступают новые изменения в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП), которые ужесточат санкции по отношению ко всем лицам, собирающим персональные данные. Теперь штрафы будут достигать 295 тысяч рублей.

ЦБ РФ: каких клиентов банкам считать сомнительными и тщательно проверять
ЦБ РФ: каких клиентов банкам считать сомнительными и тщательно проверять

Закон обязывает банки не только идентифицировать клиента, но и проверять информацию о совершаемых клиентом сделках, которые вызывают подозрение. Чтобы банки лучше понимали, куда «копать», Банк России выпустил методические рекомендации по проверке клиентов. Полагаем, что они будут полезны и самим клиентам банков, поскольку помогут сориентироваться в ситуации и избежать подозрений в незаконных операциях.